Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, яким інкримінують шахрайство, підроблення документів, незаконне заволодіння, підробку та використання паспортів за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Слідством встановлено, що двоє рівнян, використовуючи привласнені та згодом підроблені паспорти громадян України, у 2020 році зареєстрували фіктивні ОСББ і ФОП та відкрили банківські рахунки.
Пізніше, використовуючи ці документи, вони оформили так званий «теплий» кредит, нібито для фінансування заходів з підвищення енергоефективності. Під виглядом заміни вікон ділки отримали 730 тис. грн кредиту, які потім перерахували з рахунку ОСББ на рахунок підприємця, таким чином привласнивши кошти. Один з обвинувачених потім майже усю суму зняв з рахунку, перевівши у неконтрольовану готівку.
Наразі обидва зловмисники перебувають під цілодобовим домашнім арештом.
Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
За матеріалами Рівненської обласної прокуратури