На Дніпропетровщині викрито фіктивні операції на 2,3 млн. грн.

Опубликовано: 12 Фев 2014. Автор:

На Дніпропетровщині викрито фіктивні операції на 2,3 млн. грн.

 

Співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області викрито махінації одного з місцевих товариств з обмеженою відповідальністю на суму 2,3 млн. грн.

Так, протягом 2012-2013 років ТОВ «П», за рахунок виграного тендера на загальну суму 2,9 млн. грн., здійснювало поставку товарів для їх використання на Українському Державному підприємстві поштового зв’язку «Укрпошта».

Однак, як з’ясувалося, спритні посадовці ТОВ «П» протягом двох років оформляли фіктивні договори по придбанню товарно-матеріальних цінностей та зловживаючи службовим становищем фактично заволоділи бюджетними грошовими коштами.

Тож, завдяки працівникам органів Міндоходів Дніпропетровської області грошові кошти, отримані злочинним шляхом, у сумі 2,3 млн. грн. легалізовані в фінансово-господарській діяльності ТОВ «П». Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Триває слідство.








   

Оставить комментарий

Топ комментаторов


    Читать все последние комментарии сайта можно, нажав на ссылку в верхнем правом углу "Комментарии RSS"


    Срочные объявления на месяц Новомосковск Украина:


     

    Для того, чтобы Ваше объявление было размещено в этой колонке, а также на двух досках объявлений по Новомосковску и Днепропетровской области, при подаче объявлений в пункте приемов объявлений газеты «Новомосковск», ставьте в бланке объявления галочку «Разместить в Интернете».


     
      * Продам дрова сухие. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (25 апреля 2017)
     
      * Продам дрова твердых пород. Т. 067-921-52-53, 050-057-07-53 (28 февраля 2017)
     
      * Сдам небольшой домик у реки. Недорого. Т. 098-488-67-36, 099-297-77-04 (27 октября 2016)
     
      * Тамада. Ваш праздник будет особенным! Живая музыка. Тел. 098-317-59-16, Лена, 050-361-82-63 (27 октября 2016)
     
      * Сдам 2-х комн. квартиру. АО, МП окна, кондиционер, мебель. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
     
      * Сдам 2-х комн. квартиру в центре. Т. 067-637-23-52 (12 октября 2016)
     
      * Продам трактор Т-25. Т. 099-664-69-86, Виктор (12 октября 2016)
     
      * Сдам 2-х комнатную квартиру. Т. 068-414-98-04 (14 сентября 2016)
     
      * Обрезка деревьев в Новомосковске и Новомосковском районе правильно Обрезка деревьев правильно, крона в Новомосковске Днепр области и сады Новомосковского района. Посадка, Обработка. Омоложение старых фруктовых. Виноград. Розы. Хвойные. Спортивный газон. Горки, водопады, фонтаны и т.д. Т. 067-191-41-93 (27 августа 2016)
     
      * Утепление домов в Новомосковске Утепление домов и 1 этажей в Новомосковске, Днепр. области, выезжаем для работ по утеплению дома в села Новомосковского района. Опыт работы. Пенопласт + армирование сетки. Т. 095-906-26-27 (27 августа 2016)
     
      * Лепка на стене из гипса, художественно-оформительские работы. Т. 097-853-81-71
    (11 июля 2016)
     
      * Украинский язык. Обучение. Т. 096-925-71-05

    %d такие блоггеры, как: